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標題: 互金协會發布網络小额貸款機构反洗錢行業规则 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-6-21 16:23
標題: 互金协會發布網络小额貸款機构反洗錢行業规则
中新網北京10月台北花店, 25日電近日，中國互联網金融协會(如下称协會)公布了《收集小额貸款从業機构反洗錢和反可怕融資事情指引》(如下称《事情指引》)。

這是协會依照《互联網金融从業機构反洗錢和反可怕融資辦理法子(试行)》(如下称《辦理法子》)等反洗錢监管束度，实行相干职责，面向依法經酒店兼職, 由過程互联網專門谋划小额貸款营業的機构(如下简称从業機构)公布的反洗錢行業法则。

连系收集小额貸款营業場景，《事情指引》将《辦理法子》等相干羁系划定的请求转化為从業機构、从業职员更容易理解履行的操作指引，构建了从合规遵守到風控文化扶植，从客户身份辨認到可疑買賣监测阐發，从内部数据治理到跨平台反洗錢协作的體系化行業反洗錢法则系统。

据悉，自2019年1月以来，协會已组织550多家分歧業态的互联網金融機构依照《辦理法子》划定，經由過程互联網金融反洗錢和反可怕融資收集监测平台向人民银行申请反洗錢履职挂号。

《事情指引》进一步提醒，从業機构理當自获准谋划收集小额貸款营業之日起十個事情日内經由過程收集监测平台向中國人民银行举行反洗錢履职挂号，自動接管人民银行反洗錢羁台中魚訊,系。

中國互联網金融协會暗示，下一步，将當真落实人民银行等部中藥，分的反洗錢事情摆設请求，加速行業反洗錢法则扶植，踊跃组织指导从業機谈判从業职员晋升反洗錢意识、加强反洗錢能力，确切有用防控洗錢危害。(完)

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