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標題: 謊稱炒股邀人“墊資”騙走500萬類似騙侷不少借款要謹慎 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2018-3-1 11:39
標題: 謊稱炒股邀人“墊資”騙走500萬類似騙侷不少借款要謹慎
　　2017年6月24日，市中區公安分侷玉函路派出所接一市民報警：通過朋友介紹，其認識了從事金融行業的男子鄭某文，鄭某文以開設股票賬戶為由向其借款500萬元,隆胸，承諾開戶後立即掃還，雙方還簽訂了借款合同。報案人於6月22日向鄭某文賬戶匯入500萬元，誰知之後即聯係不上對方。
　　2017年，男子鄭某文導演了一出“大戲”：其假稱開通“新三板”股票賬戶，邀人向賬戶墊資。對方信以為真，並如約注資，鄭某文卻利用不匹配的銀行卡和USBKEY將錢款凍結後重辦新卡，把500萬元非法佔有。在案發三天後，濟南警方將贓款順利追回。近日，該案一審宣判，鄭某文被市中區法院判處10年有期徒刑。
　　法院判決，被告人鄭某文犯詐騙罪，判處有期徒刑10年。公安機關凍結的安徽省某某電力有限公司所屬某賬戶中的錢款2876470.28元，其中贓款2862039元發還被害人劉某。
　　經法庭審理查明：2017年4月，鄭某文經人介紹聯係馬某，表示慾開通”新三板”股票賬戶，馬某遂將鄭某文介紹給李某，李某為籌措開通賬戶審核所需資金500萬元，找到被害人劉某為鄭某文臨時墊資，約定賬戶開通後鄭某文將所墊資金掃還劉某，並支付部分費用。在李某為鄭某文操作墊資的過程中，鄭某文故意將其名下已口頭掛失的中信銀行銀行卡，以及與該卡不匹配的USBKEY郵寄給李某，並對劉某等人隱瞞該事實,台中徵信社，導緻劉某於2017年6月22日在市中區的傢中向該卡轉款後，錢款被凍結在該卡內。鄭某文於2017月6月23日將該卡書面掛失並補辦新卡，後將劉某轉至該卡的錢款以取現、轉至其他賬戶等方式非法佔有。

　　為了防止錢款再次被轉走，民警趕往安徽歙縣。隨後，專案組發現嫌疑人已於噹日在該賬號內取款200萬元，並預約了第二天再次取出余款。2017年6月27日一早，民警在噹地警方配合下，通過伏擊守候，在徽商銀行門口將鄭某文噹場抓獲，並將其藏匿於汽車後備箱內的贓款200萬元一並起獲。

值班主任：曹樂平

　　接到報警，專案組對相關涉案賬號緊急追查，2017年6月25日確定被騙款項的去向為上海某銀行。民警對嫌疑人賬戶查詢，發現該賬戶內資金被提現20萬元後，剩余480萬已被轉至徽商銀行安徽省歙縣支行某公司的對公賬戶內。該公司的法人是個名叫鄭某旭的男子。後經証實，鄭某旭正是鄭某文的兒子，因此基本確定了犯罪嫌疑人即鄭某文本人。
　　【暗中搗鬼】用不匹配的銀行卡和USBKEY將錢騙到手

原標題：謊稱炒股邀人“墊資”騙走500萬類似騙侷不少借款要謹慎

　　据介紹，案件起訴至法院後，鄭某文的親屬與被害人自行達成諒解協議，由鄭某文的親屬在涉案贓款範圍外，另行自願賠償劉某利息等其他經濟損失16萬元，劉某對鄭某文表示諒解,飄眉。
　　【案情回顧】500萬元匯出後對方玩“失蹤”

　　經核對銀行交易記錄，鄭某文詐騙劉某錢款數額為4999964元。案發後，公安人員將在鄭某文處扣押錢款2137925元發還被害人劉某，凍結鄭某文轉至安徽省某某電力有限公司徽商銀行相關賬戶中的錢款2876470.28元，其中贓款2862039元。

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